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罗森-甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议抉择布告

罗森-甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议抉择布告

   证券代码:000672 证券简称:上峰水泥布告编号:2019-105

  甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议抉择布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于2019年10月15日上午10:30时以通讯表决方法举行。本次会议告诉于2019年10月11日以电子邮件和专人送递等方法送达各位董事,会议应到会董事9名,实践到会董事9名(其间独立董事3名),会议由公司董事长俞锋先生掌管。本次会议的招集、举行和表决契合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有用。会议审议经过了如下方案:

  一、审议经过《关于全资子公司对外出资建立合资公司的方案》

  为进一步拓宽主业规划,扩展产能优势,根据一起的协作经营理念和资源互补优势,公司全资子公司浙江上峰建材有限公司(以下简称“上峰建材”)拟与范佩阳、黄日升签署《关于组成都安上峰水泥罗森-甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议抉择布告有限公司的协作出资协议》,拟一起出资在广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县建立“都安上峰水泥有限公司”(暂定名,详细以工商登记为准,以下简称“合资公司”),以开发、运营水罗森-甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议抉择布告泥项目。合资公司注册资本人民币20,000万元,其间上峰建材拟出资人民币14,000万元,占合资公司注册资本的70%;范佩阳拟出资人民币3,000万元,占合资公司注册资本的15%;黄日升拟出资人民币3,000万元,占合资公司注册资本的15%。

  详细内容请详见于2019年10月16日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《关于全资子公司对外出资建立合资公司的布告》(布告编号:2019-106)。

  表决成果:赞同票 9任静张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决经过。

  二、审议罗森-甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议抉择布告经过《关于全资子公司与宁夏盐池县人民政府签署出资协作协议的方案》

  为拓宽宁夏区域的整体商场,提高公司整体竞争力,公司全资子公司上峰建材拟与宁夏回族自治区盐池县人民政府签署《出资协作协议》,上峰建材拟使用宁夏明峰萌成建材有限公司现有土地施行建材、环保、矿业等项目出资建造,方案总出资额为15亿元人民币。

  详细内容请详见于2019年10月16日在《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发表的《关于全资子公司与罗森-甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议抉择布告宁夏盐池县人民政府签署出资协作协议的布告》(布告编号:2019-107)。

  表决成果:赞同票 9张,反对票 0 张,弃权票 0 张,表决经过。

  特此布告。

  甘肃上峰水泥股份有限公司

  董事会

  2019年10月16日

(原标题:甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议抉择布告) 罗森-甘肃上峰水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议抉择布告

(责任编辑:DF515)

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