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书包网下载-山东元利科技股份有限公司关于运用征集资金向全资子公司增资施行募投项目的布告

  证券代码:603217 证券简称:元利科技布告编号:2019-006

  山东元利科技股份有限公司关于运用征集资金向全资子公司增资施行募投项意图布告

  本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  增资标的称号:重庆元利科技有限公司(以下简称“重庆元利”)

  增资金额:征集资金93,223.00万元

  本次增资事项现已山东元利科技股份有限公司(以下简称书包网下载-山东元利科技股份有限公司关于运用征集资金向全资子公司增资施行募投项目的布告“公司”)第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议经过,独立董事宣布了赞同的定见。

  本次买卖不构成相关买卖,亦不构成《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

  一、征集资金基本状况

  经中国证券监督办理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2019]855号)核准,并经上海证券买卖所赞同,公司向社会大众揭露发行人民币一般股(A股)股票2,276万股,每股发行价格为54.96元,征集资金总额为125,088.96万元,扣除发行费用后的征集资金净额为113,223.00万元。本分世界会计师事务所(特别一般合伙)于2019年6月17日对公司本次揭露发行新股的征集资金到位状况进行了审验,并出具了本分业字[2019]28065号《验资陈述》。公司对征集资金采取了专户存储准则,并与保荐组织、征集资金专户监管银行签订了征集资金三方监管协议。

  二、征集资金出资项目状况

  依据公司《初次揭露发行股票招股阐明书》宣布,公司本次揭露发行新股的征集资金总额扣除发行费用书包网下载-山东元利科技股份有限公司关于运用征集资金向全资子公司增资施行募投项目的布告后,将按轻重缓急次序出资于以下项目:

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  征集资金不能满意出资项意图资金需求部分,将由公司自筹处理;在本次征集资金到位前,公司依据商场状况需求对上述部分拟出资项目运用自筹资金进行先期投入,先期投入部分待征集资金到位后予以置换梅妃江采萍。

  三、书包网下载-山东元利科技股份有限公司关于运用征集资金向全资子公司增资施行募投项目的布告书包网下载-山东元利科技股份有限公司关于运用征集资金向全资子公司增资施行募投项目的布告增资主体的基本状况

  (一)重庆元利基本状况

  公司称号:重庆元利科技有限公司

  建立时刻:2016年6月3日

  注册地址: 重庆市涪陵区白涛大街建峰东路3号白涛化工园区管委会二楼

  注册本钱:10000万元人民币

  法定代表人:黄维君

  股东持股份额:公司持有100%的股权

  经营范围:化工技能开发;化工技能进出口、化工设备进出口、货品进出口(不含风险化学品);出产、出售:化工产品(不含风险化学品)。[依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开经营活动]

  (二)重庆元利首要财务指标

  到2018年12月31日,重庆元利的总财物为47,706.12万元,净财物为8,557.68万元;2018年度经营收入为0.00万元,净利润为-1,331.75万元。上述数据经本分世界会计师事务所(特别一般合伙)审计。

  到2019年3月31日,重庆元利财物总额为56,713.20万元,净财物为8,119.36万元,2019年1-3月经营收入为0.00万元,净利润为-438.32万元。以上数据未经审计。

  四、本次拟运用征集资金对全资子公司增资的状况

  2019年6月29日,公司第三届董事会第六次会议审议经过了《关于运用征集资金向全资子公司增资施行募投项意图方案》,赞同对公司全资子公司重庆元利增资93,223.00万元,其间20,000万元计入重庆元利注册本钱,73,223.00万元计入重庆元利本钱公积,增资完成后,重庆元利注册本钱变更为30,000.00万元,公司对重庆元利的持股份额仍为100%。

  本次增资不构成相关买卖和《上市公司严重财物重组办理办法》规矩的严重财物重组。

  本次增资归于征集资金出资项目施行的详细方法,现已公司2017年第2次暂时股东大会审议授权,无需再次提交股东大会审议。

  公司及重庆元利已与保荐组织、开户银行签署了征集资金三方监管协议,开设征集资金专户用于接受上述增资金钱,以保证征集资金的运用安全。

  五、本次增资的意图及对公司的影响

  本次对全资子公司重庆元利增资,是根据其拟进行的募投项目“4万吨/年环保溶剂(MDBE)项目”、“3万吨/年脂肪醇项目”、“2万吨/年景膜助剂项目”施行主体的实践需求,征集资金的运用方法、用处等契合公司主经营务开展方向,有利于保证募投项目顺畅施行,进步征集资金运用功率,从而满意公司事务开展需求,契合公司的开展战略和长远规划,有利于提高公司盈余才能,契合公司及整体股东的利益。

  六、专项定见阐明

  (一)独立董事定见

  独立董事以为:书包网下载-山东元利科技股份有限公司关于运用征集资金向全资子公司增资施行募投项目的布告本次对全资子公司增资是根据公司相关征集资金出资项目施行主体实践推动项目建造的需求,征集资金的运用方法、用处等契合公司主经营务开展方向,契合公司及整体股东的利益,不存在危害公司和股东利益的景象,契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等相关法规和规范性文件的规矩。赞同公司运用征集资金对全资子公司增资及开立征集资金专户。

  (二)监事会定见

  监事会以为:经过对全资子公司增资的方法来施行征集资金的投入是根据公司相关征集资金出资项目施行主体实践推动项目建造的需求,契合公司稳步推动征集资金项目施行的组织,有助于增强公司中心竞争力和盈余才能,保证公司继续稳健开展。本次增资契合《上海证券买卖所股票上市规矩》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》等相关法规和规范性文件的规矩。赞同公司运用征集资金对全资子公司增资。

  (三)保荐组织定见

  保荐组织以为:公司本次运用征集资金向全资子公司增资用于募投项目事项现已公司董事会、监事会审议经过,独立董事宣布了赞同定见,履行了必要的法令程序,契合《证券发行上市保荐事务办理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《上海证券买卖所上市公司征集资金办理办法》和《上海证券买卖所上市规矩》等相关法令、法规和规范性文件的规矩,不存在变相改动征集资金用处的景象,不存在危害公司和股东利益的状况。保荐组织对公司本次运用征集资金向全资子公司增资用于募投项目事项无异议。

  七、备检文件

  (一)第三届董事会第六次会议抉择;

  (二)第三届监事会第五次会议抉择;

  (三)独立董事关于第三届董事会第六次会议审议的相关事项的独立定见;

  (四)保荐组织出具的《中泰证券股份有限公司关于山东元利科技股份有限公司运用征集资金向全资子公司增资书包网下载-山东元利科技股份有限公司关于运用征集资金向全资子公司增资施行募投项目的布告施行募投项意图核对定见》。

  特此布告。

  山东元利科技股份有限公司

  董事会

  二〇一九年七月二日

(责任编辑:DF120)

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